Wirksame Sanktionslisten-Screening Controlling Maßnahmen implementieren
So testen Sie Ihre Software zur Überprüfung von Sanktionen und Beobachtungslisten (Watchlisten) Als Teil eines wirksamen Programms zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, wie z.B. die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG) Nr. 881/2002 und 2580/2001, sind alle Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. In den Organisationen kommen unterschiedlichste Compliance-Softwarelösungen zur